拉克森想要AMLA所涵盖的赌场

时间:2017-10-02 03:07:03166网络整理admin

<p>为了加强国家的反洗钱法并防止脏钱进入,参议员Panfilo Lacson提出了一项法案,旨在扩大法律范围,将赌场和其他指定的非金融企业和行业(DNFBP)纳入其中</p><p>参议院第45号法案还禁止在选举期间提交洗钱案件和冻结候选人的资产</p><p>拉克森在提交该措施时表示,金融行动特别工作组(FATF)指出洗钱者如何利用企业和专业来掩盖其非法交易</p><p>除了赌场之外,拉克森还希望将房地产经纪人和艺术品和机动车辆的经销商列入法律所涵盖的机构和人员名单</p><p> “虽然(赌场)行业的贡献得到承认,但也可以理解,赌场同样面临着洗钱的肆虐威胁,”参议员说</p><p>该法案是从孟加拉国银行偷走的8100万美元进入该国的分支</p><p>这笔款项存放在马卡蒂市的Rizal Commercial Banking Corporation(RCBC)Jupiter Branch,后来通过中介人转移到几家赌场</p><p>部分资金由汇款公司PhilRem直接交给中介人</p><p>为了防止这种情况再次发生,Lacson在其提案中希望禁止赌场运营商通过有线或电汇方式为客户或代表客户收取现金,通过电汇或电汇方式支付现金以及兑现支票或其他可转让票据</p><p>提案将涵盖的赌场交易包括在一个游戏日内超过P150,000的单笔或总交易</p><p>对于贵金属和宝石的经销商,承保交易包括超过P1百万的交易</p><p>对于房地产经纪人,承保的单笔交易超过P3百万</p><p>拉克森还包括一些条款,这些条款将阻止该委员会被用于政治和经济骚扰</p><p>该法案规定,在选举期间,不得提起洗钱案件,也不得冻结,