洗钱无根据 - Philrem所有者

时间:2017-04-02 03:03:03166网络整理admin

<p>Philrem服务公司(Philrem)的所有者对司法部(DOJ)提起的洗钱指控提出异议,涉及通过黎刹商业银行公司(RCBC)从孟加拉国偷运8100万美元的入境费</p><p> </p><p>配偶Salud和Michael“Concon”Bautista认为,反洗钱委员会(AMLC)对他们提出的指控没有法律依据</p><p>在他们的37页联合反宣誓书中,这对夫妇说:“投诉及其附件中没有任何内容甚至可以远程证明非法活动或谓词犯罪事实上已经发生了</p><p>”“除了在投诉,没有任何其他证据可以证明存在非法活动的说法</p><p>由于[AMLC]有责任证明洗钱罪的所有要素,它必须能够通过证据证明存在实际的上游犯罪,“他们说</p><p> “[O]你的刑法只能在菲律宾境内强制执行</p><p>应用上述内容,可能没有违反第8792号RA的[谓词]犯罪</p><p>因此,AMLC关于第8792号RA下属的上游犯罪的理论必然会失败,“他们补充说</p><p> “[AMLC]有责任证明所声称的活动所发生的法律,无论是孟加拉国还是其他地方,都会对主体资金流动之前的行为和交易进行处罚</p><p>”他们坚持要求他们参与交易</p><p>仅限于为RCBC提交的汇款交易提供服务</p><p>“”我们所做的只是接受明确,可转让和可交易的资金,并按照转发给我们的指示将其交付给各自的受益人,“这对夫妇说</p><p>投诉中的AMLC指控Philrem混合资金,作为一个清洁公司“通过避免法律和法规规定的所有反洗钱措施来追查资金的来源和流动极其困难</p><p>”该机构声称, 2016年2月,